Kontoprüfung Nach Dem Login Bei Cashwin
Nach dem Login prüft Cashwin Kontodaten und Zahlungsaktivitäten automatisiert, um Identität, Alter und Zahlungsmethoden zuzuordnen und Geldwäsche-Prüfungen umzusetzen.
Eine Verifizierung wird fällig, sobald du eine Auszahlung beantragst, weil dabei die Identität und die Herkunft der verwendeten Zahlungsdaten nachvollziehbar sein müssen.
Cashwin fordert die Verifizierung auch dann an, wenn du erstmals oder wiederholt eine neue Zahlungsmethode hinterlegst, etwa eine neue visa- oder mastercard-Karte oder ein neues paypal-Konto.
Ein weiterer Auslöser sind Änderungen an Profildaten, die für Auszahlungen relevant sind, zum Beispiel Name, Wohnadresse oder E-Mail-Adresse.
Bei Auffälligkeiten in der Nutzung setzt Cashwin eine Prüfung nach, etwa bei vielen fehlgeschlagenen Login-Versuchen, bei Gerätewechseln oder wenn Einzahlungen und Auszahlungen in kurzer Zeit stark variieren.
Für Österreich ist die Altersprüfung fix: Die Verifizierung kann auch vor dem ersten Spielstart oder spätestens vor der ersten Auszahlung verlangt werden, wenn das System das Alter nicht eindeutig aus den Registrierungsdaten ableiten kann.
- ID: Amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass oder Personalausweis); Führerschein wird teils abgelehnt, weil nicht alle Ausweismerkmale für die Identitätsprüfung geeignet sind.
- Address: Adressnachweis mit Datum der letzten 3 Monate (z. B. Strom-, Gas- oder Internetrechnung, Kontoauszug, amtliche Meldebestätigung), mit Name und Anschrift identisch zum Cashwin-Profil.
- Payment: Nachweis zur verwendeten Einzahlungsmethode: bei Karte Foto der Karte mit abgedeckter Kartennummer (nur letzte 4 Ziffern sichtbar) und abgedecktem Sicherheitscode; bei paypal, skrill oder neteller ein Screenshot/Beleg, der Name und Konto/E-Mail zeigt.
- Source of funds: Bei höheren Summen oder unklaren Zahlungsketten fordert Cashwin Unterlagen zur Mittelherkunft, z. B. Ge